Выявление и предотвращение случаев мошенничества

Ключ для выявления мошенничества на ранней стадии - мониторинг всей доступной информации по банковским операциям. В случае идентичности какой-либо ситуации и мошеннической схемы, система противодействия мошенничеству выдает предупреждающее сообщение, и банк имеет возможность заблокировать операции по таким счетам и клиентам до полного выяснения причин.

Учет ранее известных и выявление новых противозаконных схем в рамках одного решения позволяет существенно снизить издержки банка, связанные с мошенничеством. Решение, предлагаемое компанией "Терн"  основано на мощных возможностях моделирования и прогнозирования продукта KXEN и обеспечивает:

• обнаружение ситуации, идентичной  ситуации кражи;
• обнаружение схем махинаций с кредитными картами;
• обнаружение всех необычных транзакций в реальном времени;
• выявление схем "отмывания денег".

Преимущества решения:

• снижение потерь, связанных с мошенничеством;
• повышение доверия клиентов;
• повышение лояльности регулирующих органов;
• высокая скорость обработки информации;
• гибкая масштабируемость;
• возможность совместной работы пользователей;
• автоматизированная подготовка входных данных к работе.

Подробнее о программном продукте KXEN и о реализованных проектах -  www.ksema.ru