Выявление и предотвращение мошенничества в банке

Ключ для выявления мошенничества на ранней стадии — мониторинг всей доступной информации по банковским операциям. В случае идентичности какой-либо ситуации и мошеннической схемы, система противодействия мошенничеству выдает предупреждающее сообщение, и банк имеет возможность заблокировать операции по таким счетам и клиентам до полного выяснения причин.

Учет ранее известных и выявление новых противозаконных схем в рамках одного решения позволяет существенно снизить издержки банка, связанные с мошенничеством. Решение, предлагаемое компанией «Терн»  основано на мощных возможностях моделирования и прогнозирования продукта KXEN и обеспечивает:

  • обнаружение ситуации, идентичной  ситуации кражи;
  • обнаружение схем махинаций с кредитными картами;
  • обнаружение всех необычных транзакций в реальном времени;
  • выявление схем «отмывания денег».

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:

  • снижение потерь, связанных с мошенничеством;
  • повышение доверия клиентов;
  • повышение лояльности регулирующих органов;
  • высокая скорость обработки информации;
  • гибкая масштабируемость;
  • возможность совместной работы пользователей;
  • автоматизированная подготовка входных данных к работе.

Подробнее о программном продукте KXEN и о реализованных проектах —  www.ksema.ru