Ключ для выявления мошенничества на ранней стадии — мониторинг всей доступной информации по банковским операциям. В случае идентичности какой-либо ситуации и мошеннической схемы, система противодействия мошенничеству выдает предупреждающее сообщение, и банк имеет возможность заблокировать операции по таким счетам и клиентам до полного выяснения причин.
Учет ранее известных и выявление новых противозаконных схем в рамках одного решения позволяет существенно снизить издержки банка, связанные с мошенничеством. Решение, предлагаемое компанией «Терн» основано на мощных возможностях моделирования и прогнозирования продукта KXEN и обеспечивает:
- обнаружение ситуации, идентичной ситуации кражи;
- обнаружение схем махинаций с кредитными картами;
- обнаружение всех необычных транзакций в реальном времени;
- выявление схем «отмывания денег».
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:
- снижение потерь, связанных с мошенничеством;
- повышение доверия клиентов;
- повышение лояльности регулирующих органов;
- высокая скорость обработки информации;
- гибкая масштабируемость;
- возможность совместной работы пользователей;
- автоматизированная подготовка входных данных к работе.
Подробнее о программном продукте KXEN и о реализованных проектах — www.ksema.ru
Comments are closed.
